截至本通知布告日，唐松先生未持有公司股票，其取本公司或本公司的董事、监事、高级办理人员、控股股东、次要股东及现实节制人并无联系关系关系。唐松先生从未蒙受中国证券监视办理委员会或其他相关部分惩处，亦从未蒙受任何证券买卖所制裁。

　　截至本通知布告日，尹强先生未持有公司股票，取公司董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，除正在上海浦东立异投资成长（集团）无限公司任职以外，其取现实节制人及持股5%以上的股东不存正在其他联系关系关系。尹强先生从未蒙受中国证券监视办理委员会或其他相关部分惩处，亦从未蒙受任何证券买卖所制裁。

　　刘正奇，男，1973年3月出生，硕士研究生学历，曾任上海仪电控股（集团）公司资产财政部副总司理，剑腾液晶（上海）无限公司董事、财政总监，上海阳晨投资股份无限公司副总司理、财政总监，上海城投水务（集团）无限公司财政总监。现任本公司副董事长，上海仪电（集团）无限公司副总经济师，上海飞乐投资无限公司党委、董事长，上海数勉征询办理无限公司施行董事、总司理，上海仪电电子（集团）无限公司监事长，上海华鑫股份无限公司董事。

　　唐松，男，1980年12月出生，博士研究生学历，曾任上海财经大学会计学院、副传授、传授、副院长。现任本公司董事，上海财经大学会计学院副院长、传授、博士研究生导师，中国石化上海石油化工股份无限公司董事。

　　陈文晔，女，1971年11月出生，硕士研究生学历，曾任深圳河汉建生电子无限公司人事从管，上海保税商品买卖市场第一市场办公室从任，上海畅联国际物流股份无限公司人事行政部副总司理、总司理，上海畅联国际物流股份无限公司副总监、总监。现任本公司党总支副，董事、副总司理。

　　蔡伟飞，男，1963年1月出生，硕士研究生学历，曾任宝钢总厂运输部团支部副、团总支、团委，宝钢总厂团委青技部部长、副、，宝钢热轧厂（部）党委副、，宝钢集团旅逛财产整合筹备组组长，宝钢集团企业开辟总公司党委，宝钢成长无限公司党委、总裁，宝钢集团平安办理专项督导组组长，宝武集团平安办理专项督导组组长，宝钢成长无限公司施行董事、总裁、党委副、党委、董事长，上海不锈钢无限公司、宝钢特钢无限公司、中国宝武吴淞园扶植办理办公室董事长、党委、从任，上海不锈钢无限公司、宝钢特钢无限公司、宝地上实无限公司、宝地临港无限公司董事长、党委，中国宝武吴淞园扶植办理办公室从任，中国宝武成长指点组组长。现任华宝投资无限公司、武钢集团无限公司外部董事。

　　截至本通知布告日，胡奋先生未持有公司股票，其取本公司或本公司的董事、监事、高级办理人员、控股股东、次要股东及现实节制人并无联系关系关系。胡奋先生从未蒙受中国证券监视办理委员会或其他相关部分惩处，亦从未蒙受任何证券买卖所制裁。

　　王慧，女，1969年12月出生，博士研究生学历，曾任美国阿拉巴马大学(UAB)医学院及药理取毒理系癌症药理学核心尝试室、帮理传授、副从任，中国科学院上海生命科学研究院养分科学研究所研究组长、研究员、所长专项帮理、食物平安研究核心从任，中国科学院食物平安沉点尝试室从任。现任上海交通大学公共卫生学院院长，上海交通大学数字医学研究院施行院长，上海交通大学医学院单细胞组学取疾病研究核心中方从任，上海市黄浦区侨联，上海交通大学医学院侨联，国度精采青年科学基金获得者、国度百万万人才工程入选者、中国青年女科学家获得者享受国务院特殊津贴专家。国务院食物平安委员会专家委员会委员，国度健康科普专家，中国养分科学界首席专家，第一届食物平安国度尺度审评委员会微生物分委会从任委员，上海市毒理学会理事长，上海市大数据社会使用研究会数字健康专委会从任委员，上海市食物平安风险评估专家委员会炊事养分专业委员会从任委员，Elsevier高被引学者，科技部沉点专项首席科学家。

　　尹强，男，1978年4月出生，硕士研究生学历，曾任上海浦东成长（集团）无限公司投资金融部人员，上海市浦东新区公共租赁住房投资运营无限公司办公室从任，上海浦东成长（集团）无限公司办公室从任帮理，浦东新区国资委规划成长处（挂职，掌管工做）。现任本公司董事长，上海浦东立异投资成长（集团）无限公司副总司理，上工申贝（集团）股份无限公司董事。

　　截至本通知布告日，刘文召先生未持有公司股票，其取本公司或本公司的董事、监事、高级办理人员、控股股东、次要股东及现实节制人并无联系关系关系。刘文召先生从未蒙受中国证券监视办理委员会或其他相关部分惩处，亦从未蒙受任何证券买卖所制裁。

　　胡奋，男，1963年1月出生，曾于上海会计师事务所、普华永道会计师事务所任职，曾任3M公司中国地域财政总监、全球安保系统事业部财政总监、中国地域财政及法务总监、中国及地域首席财政及运营官、大中华区财政及运营高级副总裁、全球高级副总裁及泰国董事总司理，东浩兰生（集团）无限公司外部董事。现任本公司董事，上海盈洋食物无限公司施行董事。

　　本议案曾经公司董事会提名委员会审议通过，董事会提名委员会认为上述董事候选人合适相关法令律例的任职资历及性要求，未发觉持有公司股份，未发觉存正在《公司法》等相关法令律例中的不得担任公司董事的景象，未发觉被中国证监会确定为市场禁入者且尚正在禁入期的景象或被证券买卖所公开认定不适合担任上市公司董事的景象，未发觉受过中国证监会、证券买卖所及其他相关部分惩罚和，上述董事候选人合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。

　　3、审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》鉴于公司第四届董事会任期届满，按照《公司章程》，需对董事会从头进行选举，现提名胡奋先生、蔡伟飞先生、刘文召先生、唐松先生、王慧密斯担任公司第五届董事会董事候选人（上述人员简历详见附件），任期自公司2025年第一次姑且股东大会审议通过之日起计较。

　　为贯彻落实最新法令律例要求，确保公司管理取监管连结同步，规范健全内部管理机制，公司按照《中华人平易近国公司法》《上市公司章程》《上市公司管理原则》等法令律例及规范性文件的最新，连系公司现实环境，对部门轨制进行了修订或新增，具体如下。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。一、董事会会议召开环境。

　　刘文召，男，1966年8月出生，硕士研究生学历，曾任太道理工大学英语教师，中国中华集团法令部公司律师，中化国际法令部总司理，中化国际物流无限公司副总司理，盈德气体集团副总裁，上海立沅科技成长无限公司总监。现任市中闻律师事务所资深参谋、长三角管委会施行从任。

　　此中关于打消监事会、修订《公司章程》《股东会议事法则》《董事会议事法则》《联系关系买卖决策轨制》《对外投资办理轨制》《严沉买卖决策轨制》《对外办理轨制》《募集资金办理法子》《董事工做轨制》、新增《防备控股股东及联系关系方资金占用办理轨制》《董事、高级办理人员薪酬办理轨制》尚需提交股东大会审议。同时，提请股东大会授权公司运营办理层打点后续工商登记变动及章程存案相关事宜，最终以工商登记机关核准内容为准。

　　截至本通知布告日，王慧密斯未持有公司股票，其取本公司或本公司的董事、监事、高级办理人员、控股股东、次要股东及现实节制人并无联系关系关系。亦从未蒙受任何证券买卖所制裁。

　　截至本通知布告日，徐峰先生间接持有公司4，720，362股股票，其取本公司或本公司的董事、监事、高级办理人员、控股股东、次要股东及现实节制人并无联系关系关系。徐峰先生从未蒙受中国证券监视办理委员会或其他相关部分惩处，亦从未蒙受任何证券买卖所制裁。

　　《上海畅联国际物流股份无限公司关于打消监事会、修订暨新增、修订部门担理轨制的通知布告》（通知布告编号：2025-032）。

　　截至本通知布告日，刘正奇先生未持有公司股票，取公司董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，除正在上海仪电（集团）无限公司任职以外，其取现实节制人及持股5%以上的股东不存正在其他联系关系关系。刘正奇先生从未蒙受中国证券监视办理委员会或其他相关部分惩处，亦从未蒙受任何证券买卖所制裁。

　　截至本通知布告日，陈文晔密斯间接持有公司1，683，230股股票，其取本公司或本公司的董事、监事、高级办理人员、控股股东、次要股东及现实节制人并无联系关系关系。陈文晔密斯从未蒙受中国证券监视办理委员会或其他相关部分惩处，亦从未蒙受任何证券买卖所制裁。

　　截至本通知布告日，赵知宇先生未持有公司股票，取公司董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，除正在上海仪电（集团）无限公司任职以外，其取现实节制人及持股5%以上的股东不存正在其他联系关系关系。赵知宇先生从未蒙受中国证券监视办理委员会或其他相关部分惩处，亦从未蒙受任何证券买卖所制裁。

　　为完美公司管理，确保合适上市公司法则要求，按照相关法令、行规及其他规范性文件的最新，连系公司现实环境，同意修订《公司章程》，拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》的监事会权柄，公司《监事会议事法则》等监事会相关轨制响应废止。

　　截至本通知布告日，蔡伟飞先生未持有公司股票，其取本公司或本公司的董事、高级办理人员、控股股东、次要股东及现实节制人并无联系关系关系。蔡伟飞先生从未蒙受中国证券监视办理委员会或其他相关部分惩处，亦从未蒙受任何证券买卖所制裁。

　　上海畅联国际物流股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2025年11月28日正在公司会议室以通信表决体例召开。会议通知及会议材料于2025年11月14日以电子邮件、德律风等形式发出。本次会议由董事长尹强先生掌管，应出席董事11名，现实出席董事11名。会议参取表决人数及召集、召开法式合适《公司法》和《公司章程》的相关，所做决议无效。

　　2、审议通过了《关于提名公司第五届董事会非董事候选人的议案》鉴于公司第四届董事会任期届满，按照《公司章程》，需对董事会从头进行选举，现提名尹强先生、蔡嵘先生、刘正奇先生、徐峰先生、陈文晔密斯、赵知宇先生为公司第五届董事会非董事候选人（上述人员简历详见附件），任期自公司2025年第一次姑且股东大会审议通过之日起计较。另按照法令律例要求及本次《公司章程》拟修订内容，拟增设1名职工董事，通过公司职工代表大会选举发生，任期取公司第五届董事会非职工董事分歧。

　　徐峰，男，1965年1月出生，硕士研究生学历，曾任上海港码建总公司科员，上海外高桥保税区结合成长无限公司运营部科员、司理帮理、副司理、司理、总司理帮理、副总司理。现任本公司党总支，董事、总司理。

　　蔡嵘，男，1973年3月出生，硕士研究生学历，曾任浦东新区国有资产办理委员会企业资产办理处副处长、分析规划处副处长、党委委员、从任帮理、副从任、党委副，上海陆家嘴（集团）无限公司党委副，上海浦东开辟（集团）无限公司总司理、党委副，上海陆家嘴（集团）无限公司总司理、党委副。现任上海外高桥集团股份无限公司党委、董事长。

　　截至本通知布告日，蔡嵘先生未持有公司股票，取公司董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，除正在上海外高桥集团股份无限公司任职以外，其取现实节制人及持股5%以上的股东不存正在其他联系关系关系。蔡嵘先生从未蒙受中国证券监视办理委员会或其他相关部分惩处，亦从未蒙受任何证券买卖所制裁。

　　赵知宇，男，1979年4月出生，本科学历，曾任上海邮电通信设备股份无限公司投资部投资办理，中国普天消息财产上海工业园成长公司规划部从办办理，上海广电消息财产股份无限公司计谋规划部投资阐发，云赛消息（集团）无限公司计谋成长部计谋规划司理，云赛消息（集团）无限公司计谋成长部副总司理，上海仪电电子股份无限公司计谋企划部副总司理，上海仪电（集团）无限公司计谋企划部市场司理（高级）。现任本公司董事，上海仪电（集团）无限公司计谋企划部副总司理。